سيدة تقوم بالاتجار بالنقد الأجنبي بالدقهلية ..بتعامل9 ملايين
المنصورة

سيدة تقوم بالاتجار بالنقد الأجنبي بالدقهلية ..بتعامل9 ملايين

الاتجار بالنقد الأجنبي بالدقهلية، تعود بداية الواقعة إلى وصول معلومات خاصة للجهات الأمنية في الدقهلية من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تفيد عن قيام سيدة وزوجها بالعمل في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة

الاتجار بالنقد الأجنبي بالدقهلية

الاتجار بالنقد الأجنبي بالدقهلية

وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث مختصة وانتقلت الجهات الأمنية إلى محل الواقعة لكشف ملابساتها وبالفحص اتضح أن المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول “بالعملة الأجنبية”، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثانية بالبريد المصري.

وهو ما يعرف باسم نظام المقاصة، وبعد ذلك تقوم السيدة المتهمة بعد استلامها لتلك التحويلات المذكورة سابقاً بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين الموجودين بالبلاد أو إرسالها لهم باستخدام حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وقامت الجهات الأمنية بتقنين الإجراءات وبعد عمل الاكنة اللازمة استطاعت القيام بالقبض على السيدة المتهمة وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع الأول “المتواجد بإحدى الدول”، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندي (9) ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا: حادثين على طريق السخنة الجلالة بالسويس وإصابة 45 شخص ومصرع 2

زر الذهاب إلى الأعلى